本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2025年4月22日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年4月25日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜??先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2025年第一季度報(bào)告
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年第一季度報(bào)告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
為保持審計(jì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意公司續(xù)聘廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘用期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，同意公司對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。
4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2025年5月16日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第二次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月二十六日