本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 一、審議程序 

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月17日召開第十一屆董事會第九次會議及第十一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《2024年度利潤分配預案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議批準。

二、利潤分配方案的基本情況

1、經(jīng)廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤20,514,596.04元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤20,514,596.04元，加上年初未分配利潤339,678,471.67元，提取盈余公積1,391,084.05元，其他綜合收益轉(zhuǎn)未分配利潤4,207,477.35元后，可供股東分配的利潤363,009,461.01元。

公司2024年度母公司實現(xiàn)凈利潤13,910,840.51元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤13,910,840.51元，加年初未分配利潤100,955,257.65元，提取盈余公積1,391,084.05元，其他綜合收益轉(zhuǎn)未分配利潤4,207,477.35元后，可供股東分配的利潤117,682,491.46元。

由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來滿足平穩(wěn)運營及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司董事會擬定2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2、2024年度公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數(shù)量共計4,370,000股，回購股份使用資金總額為26,618,988元（不含交易費用）。詳情請查閱公司于2025年1月3日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購進展情況的公告》（公告編號：2025-02）。

綜上所述，公司2024年度累計現(xiàn)金分紅為0元；以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式已實施的股份回購金額26,618,988元；現(xiàn)金分紅和回購金額合計26,618,988元，占2024年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例129.76%。

三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況

1、公司不存在觸及其他風險警示情形

備注：2020年9月至2021年3月期間，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份8,871,075股，成交總金額為94,925,877.19元（不含交易費用），均價10.70元/股。詳情請參閱公司于2021年3月13日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購完成暨股份變動的公告》（公告編號：2020-34）。

前述回購股份中的4,388,613股被用于實施了公司2021年限制性股票激勵計劃，剩余的4,482,462股于2024年3月6日被公司全部予以注銷，合計注銷金額為47,962,343.40元。詳情請參閱公司于2024年3月8日在指定媒體披露的《關(guān)于回購專用證券賬戶剩余回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2024-19）

2、不觸及其他風險警示情形的具體原因

公司最近一個會計年度凈利潤為正值，且合并報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅和股份回購注銷總額為47,962,343.40元，高于最近三個會計年度年均凈利潤的30%。因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定的股票交易可能被實施其他風險警示的情形。

3、現(xiàn)金分紅方案合理性說明

（1）不進行現(xiàn)金分紅的原因

近年來，公司堅持內(nèi)生式增長與外延式并購并舉的發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)生式增長方面，公司通過持續(xù)研發(fā)投入、加大市場開拓力度等措施不斷提升產(chǎn)品技術(shù)競爭力及品牌影響力，為公司長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)；外延式并購方面，公司積極開展相關(guān)行業(yè)的研究，并持續(xù)尋找合適的整合機會，完善軍工產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓需要較大的流動資金投入；同時，留存未分配利潤也可以為公司未來的外延式并購提供更多可能。因此，綜合考慮公司經(jīng)營情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、資金供給及需求狀況等因素，公司董事會擬定2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2024年度利潤分配預案符合公司實際發(fā)展需要，也更有利于實現(xiàn)對股東的長期投資回報，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（2）留存未分配利潤的預計用途以及收益情況

公司留存未分配利潤累積結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，將用于滿足公司日常經(jīng)營發(fā)展、對外投資及流動資金需要等方面，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強抵御風險的能力，進一步提升公司核心競爭力。

（3）為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利

公司2024年度利潤分配預案尚需提交公司2024年度股東大會審議，股東大會將采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的投票方式進行表決，為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利。同時，投資者也可通過投資者熱線、互動易平臺、業(yè)績說明會等渠道與公司進行溝通并對公司經(jīng)營、現(xiàn)金分紅等相關(guān)事項提出意見或建議。 

4、增強投資者回報水平擬采取的措施

公司將不斷提高在行業(yè)內(nèi)的競爭力，推動盈利水平的提升，為投資者創(chuàng)造更大的價值；同時公司將繼續(xù)秉承為投資者帶來長期、持續(xù)回報的經(jīng)營理念，回饋廣大投資者。

5、公司2023年度及2024年度經(jīng)審計的交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動金融資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經(jīng)營活動相關(guān)的資產(chǎn)除外）等財務報表項目核算及列報合計金額分別為人民幣2.33億元、人民幣2.71億元，其分別占總資產(chǎn)的比例為12.67%、14.71%，均低于50%。

四、備查文件

1、公司第十一屆董事會第九次會議決議；

2、公司第十一屆監(jiān)事會第八次會議決議；

3、廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度審計報告》；

4、回購注銷金額的相關(guān)證明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

  二〇二五年四月十九日