本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會會議召開情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議通知于2021年5月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年5月28日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會董事6名，實際到會董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       二、董事會會議審議情況
       會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       1、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于補(bǔ)選公司非獨立董事的議案
       鑒于施永晨先生因職務(wù)變動辭去公司第十屆董事會董事、副董事長及董事會下屬專門委員會委員職務(wù)，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東單位推薦、董事會提名委員會審核，董事會提名胡煜