本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第十一次會議通知于2018年10月8日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2018年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由副董事長施永晨先生主持，應參會董事5名，實際參會董事5名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
鑒于胡成中先生因個人原因辭去公司第九屆董事會董事長、董事及董事會下屬專門委員會委員職務，根據(jù)股東單位推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名黃克先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件一），任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該項議案無異議，認為黃克先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意黃克先生為非獨立董事候選人的提名。
二、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于補選公司獨立董事的議案
為保證公司董事會規(guī)范運行，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名李愛文先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件二），任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。李愛文先生尚未取得獨立董事資格證書，承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。公司獨立董事對該項議案無異議，認為李愛文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意李愛文先生為獨立董事候選人的提名。
李愛文先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2018年10月26日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開公司2018年第三次臨時股東大會。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》。
上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年十月十一日
附件一：非獨立董事候選人黃克先生簡歷
黃克，男，1984年1月出生，本科。曾任華歐國際證券有限責任公司高級經(jīng)理，財通證券股份有限公司投資銀行總部董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任德力西集團有限公司董事局秘書、投資管理中心總經(jīng)理。
在公司控股股東單位任職；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
附件二：獨立董事候選人李愛文先生簡歷
李愛文，男，1972年3月出生，碩士，研究員。曾任中國航天科技集團公司六院計量測試研究所副所長，國家國防科工局軍工項目審核中心經(jīng)理?，F(xiàn)任北京文峰睿信科技有限公司總經(jīng)理，新時代（西安）設計研究院有限公司副總工程師。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
